المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال

دليل العضوية

نظام الرقابة الداخلية

​

​

الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الجمعية

 آلية اختيار رئيس مجلس الإدارة ونائبه والمشرف المالي

نموذج إشتباه المواطن السعودي

وثيقة ضوابط وإجراءات العمل

​

اجراءات حظر ابلاغ أو تنبيه العميل بشبهة غسل الأموال وتمويل الارهاب 

 إجراءات الإبلاغ عن غسيل الأموال

دليل المخاطر

مصفوفة الصلاحيات

​​

​

إجراءات العمل بالإدارة المالية

​

نموذج اشتباه الشخصيات الاعتبارية 

نموذج إشتباه الوافدين

الهيكل التنظيمي للجمعية

إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف

اجراءات التعامل مع المقبوضات

الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي

الصلاحيات والصلاحيات المفوضة للجان المجلس والأعضاء والإدارة التنفيذية

الأوصاف الوظيفية لموظفي الإدارة المالية

نموذج اشتباه للشركات المقيمة

الخطة التشغيلية 2023

آلية وصول برامج وخدمات هدية للمستفيد النهائي

مهام ومسؤوليات موظف اللتزام

​