المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال

دليل المخاطر

نظام الرقابة الداخلية

​

​

الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الجمعية

 آلية اختيار رئيس مجلس الإدارة ونائبه والمشرف المالي

نموذج إشتباه المواطن السعودي

وثيقة ضوابط وإجراءات العمل

​

آلية وصول برامج وخدمات هدية للمستفيد النهائي

 إجراءات الإبلاغ عن غسيل الأموال

دليل العضوية