top of page

معايير الحوكمة 2021

01

هل توجد لدى الجمعية لائحة أساسية معتمدة من الجمعية العمومية والوزارة؟

رقم المؤشر 1

رقم الممارسة 1

رقم السؤال 1

02

هل حّددت اللائحة الأساسية اختصاصات مجلس الادارة؟

رقم المؤشر 1

رقم الممارسة 2

رقم السؤال 1

03

رقم المؤشر 1

رقم الممارسة 2

رقم السؤال 2

04

هل تم تحديد اختصاصات  المشرف المالي بشكل واضح في لوائح الجمعية واللائحة الأساسية؟

رقم المؤشر 1

رقم الممارسة 2

رقم السؤال 3

05

هل حّددت اللائحة الأساسية آلية تشكيل  اللجان الدائمة أو المؤقتة  واختصاصاتها وطريقة  عملها؟

رقم المؤشر 1

رقم الممارسة 2

رقم السؤال 4

06

هل تشتمل اللائحة الأساسية على فئات وشروط و أحكام العضوية في الجمعية العمومية؟ 

رقم المؤشر 1

رقم الممارسة 3

رقم السؤال 1

07

هل تم تعديل اللائحة الأساسية للجمعية خلال السنة المالية الحالية أو  السابقة؟

رقم المؤشر 1

رقم الممارسة 4

رقم السؤال 1

08

هل تم اتباع الاجراءات المحّددة عند تعديل الائحة، وقبل تحديثها واعتمادها؟

رقم المؤشر 1

رقم الممارسة 4

رقم السؤال 2

09

هل لدى الجمعية سجل متكامل وُمحّدث بأعضاء الجمعية العمومية

رقم المؤشر 2

رقم الممارسة 5

رقم السؤال 1

10

هل يشتمل السجل على بيانات جميع الأعضاء المؤسسين ومن  مضى على عضويته 6 أشهر على الأقل وحالة اشتراكهم وسداد رسوم الإشتراك -إن وجدت-؟

رقم المؤشر 2

رقم الممارسة  5

رقم السؤال 2

11

هل انتخبت الجمعية العمومية مجلسًا جديدًا أو عضوَا جديدًا أو عضو إدارة تنفيذية خلال السنة المالية الحالية أو السابقة؟

رقم المؤشر 2

رقم الممارسة 6

رقم السؤال 1

12

هل تم إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق أو أحد أعضائه في الاجتماع الأول بعد تغيّر الأعضاء؟

رقم المؤشر 2

رقم الممارسة 6

رقم السؤال 2

13

هل انعقدت الجمعية العمومية (العادية أو غير العادية) خلال السنة المالية الحالية أو السابقة؟

رقم المؤشر 2

رقم الممارسة 7

رقم السؤال 1

14

هل انعقدت هذه الاجتماعات بناءً على دعوة  من رئيس المجلس الإدارة أو من نائبه بشرط تفويضه من رئيس المجلس؟

رقم المؤشر 2

رقم الممارسة 7

رقم السؤال 2

15

هل اشتملت هذه الدعوات على  جدول الأعمال ومكان الإجتماع  وتاريخه وساعة انعقاده؟

رقم المؤشر 2

رقم الممارسة 7

رقم السؤال 3

16

هل كل من حضر الجمعية العمومية إما أحد المؤسسين أو من مضى على عضويته في الجمعية ستة أشهر على الأقل؟

رقم المؤشر 2

رقم الممارسة  7

رقم السؤال 4

17

هل بلغ المركز والجهة المشرفة  وأعضاء الجمعية العمومية بالدعوات قبل الموعد المحدد بـ 15يومًا على الأقل؟

رقم المؤشر 2

رقم الممارسة  7

رقم السؤال 5

18

هل انعقدت الجمعية العمومية  بطريقة صحيحة وفق ما يلي:إ - حضور  أكثرإ من نصف  الأعضاء. - صدور  القرارات بالأغلبية في  الجمعية العادية وبالثلثين في الجمعية غيرإالعادية ممن يحق  لهم التصويت؟

رقم المؤشر 2

رقم الممارسة 7

رقم السؤال 6

19

هل تمت مناقشة أي مسائل و قضايا غير مدرجة في جدول الأعمال المرسل لأعضاء الجمعية  العمومية قبل الإجتماع؟

رقم المؤشر 2

رقم الممارسة 7

رقم السؤال 7

21

هل تمت الإنابة عن أحد من أعضاء الجمعية العمومية في الاجتماعات؟

رقم المؤشر 2

رقم الممارسة 7

رقم السؤال 8

22

هل ناب العضو عن أكثر من عضو في الجمعية العمومية؟

رقم المؤشر 2

رقم الممارسة 7

رقم السؤال 9

23

هل تم طرح  قضايا أو مسائل للتصويت عليها من قبل الأعضاء الجمعية العمومية؟

رقم المؤشر 2

رقم الممارسة 7

رقم السؤال 10

24

هل تم التأكد من عدم وجود تعارض مصالح عند التصويت على أي قرار يُعرض على الجمعية العمومية بشكل عام وقرارات الاستثمارات والعقارات بشكل خاص، فيما عدا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة؟

رقم المؤشر 2

رقم الممارسة 7

رقم السؤال 11

25

هل اجتمعت الجمعية العمومية (الاجتماع العادي) خلال السنة المالية الحالية؟

رقم المؤشر 2

رقم الممارسة 8

رقم السؤال 1

26

هل درست الجمعية العمومية  العادية في اجتماعها الأول تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية؟

رقم المؤشر 2

رقم الممارسة 8

رقم السؤال 2

27

هل أقّرت الجمعية العمومية العادية مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة؟

رقم المؤشر 2

رقم الممارسة 8

رقم السؤال 3

28

هل ناقشت الجمعية العمومية  العادية تقرير مجلس الإدارة عن  أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية؟

رقم المؤشر 2

رقم الممارسة 7

رقم السؤال 4

29

هل ناقشت الجمعية العمومية العادية الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة واتخذت التوصيات والقرارات لذلك؟

رقم المؤشر 2

رقم الممارسة 8

رقم السؤال 5

30

هل تم إرسال نسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية مع محضر فرز الأصوات -إن وُجد- إلى المركز خلال 15 يوماً من تاريخ الاجتماع؟

رقم المؤشر 2

رقم الممارسة 8

رقم السؤال 6

31

هل توجد خطة تشغيلية للسنة المالية الحالية لدى الجمعية؟

رقم المؤشر 2

رقم الممارسة 8

رقم السؤال 7

32

هل تم اعتماد الخطة من الجمعية العمومية؟

رقم المؤشر 2

رقم الممارسة 8

رقم السؤال 8

33

هل انعقدت الجمعية العمومية (غير العادية) خلال السنة المالية الحالية أو السابقة؟

رقم المؤشر 2

رقم الممارسة 9

رقم السؤال 1

34

هل كانت الإجتماعات بنا على طلب مسّبب من المركز، ء أو من مجلس الإدارة أو بناء على طلب عدد لا يقل عن 25% من الأعضاءالذين  يحق لهم حضور الجمعية العمومية؟

رقم المؤشر 2

رقم الممارسة 9

رقم السؤال 2

35

هل كل ما تم مناقشته هو ضمن اختصاصات الجمعية العمومية غير العاديّة؟

رقم المؤشر 2

رقم الممارسة 9

رقم السؤال 3

36

هل تم إرسال نسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية مع محضر فرز الأصوات -إن وُجد- إلى المركز الوطني  خلال 15 يوماً من تاريخ الاجتماع؟

رقم المؤشر 2

رقم الممارسة 9

رقم السؤال 4

37

هل تم اتخاذ قرارات خلال الاجتماع؟

رقم المؤشر 2

رقم الممارسة 9

رقم السؤال 5

38

هل تم أخذ موافقة المركز على القرارات قبل تنفيذها؟

رقم المؤشر 2

رقم الممارسة 9

رقم السؤال 6

39

هل يوجد مراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية؟

رقم المؤشر 3

رقم الممارسة 10

رقم السؤال 1

40

هل تم تكليفه أو تعيينه من مجلس الإدارة؟

رقم المؤشر 3

رقم الممارسة 10

رقم السؤال 2

41

هل يوجد نظام رقابة داخلي لمراجعة أوامر وقرارات الصرف الداخلية ومراجعة تطابق قرارات الإدارة التنفيذية مع السياسات واللوائح الداخلية المعتمدة؟

رقم المؤشر 3

رقم الممارسة 10

رقم السؤال 3

42

هل تم اعتماد نظام الرقابة الداخلي من مجلس الإدارة؟

رقم المؤشر 3

رقم الممارسة 10

رقم السؤال 4

43

هل توجد آلية مفّعلة تمكن المجلس بالبت في قبول عضو الجمعية العمومية الجديد أو اعتذاره أو إلغاء عضويته بقرار مسبب؟

رقم المؤشر 3

رقم الممارسة 10

رقم السؤال 5

44

هل يشرف المجلس على تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية والمراجع الخارجي؟

رقم المؤشر 3

رقم الممارسة 10

رقم السؤال 6

45

هل توجد سياسة لتعارض المصالح معتمدة من مجلس الإدارة؟

رقم المؤشر 3

رقم الممارسة 11

رقم السؤال 1

46

هل توجد سياسة للإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البالغات معتمدة من مجلس الإدارة؟

رقم المؤشر 3

رقم الممارسة 11

رقم السؤال 2

47

هل توجد سياسة لخصوصية البيانات معتمدة من مجلس الإدارة؟

رقم المؤشر 3

رقم الممارسة 11

رقم السؤال 3

48

هل توجد سياسة للاحتفاظ بالوثائق وإتلافها معتمدة من مجلس الإدارة؟

رقم المؤشر 3

رقم الممارسة 11

رقم السؤال 4

49

هل توجد سياسة لجمع التبرعات معتمدة من مجلس الإدارة؟

رقم المؤشر 3

رقم الممارسة 11

رقم السؤال 5

50

هل توجد سياسة لتنظيم العلاقة مع المستفيدين )المستفيدين من الخدمة لتي تقدمها الجمعية معتمدة من مجلس الإدارة)؟

رقم المؤشر 3

رقم الممارسة 11

رقم السؤال 6

51

هل تحتوي السياسة على آلية للتأكد من استحقاق المستفيد؟

رقم المؤشر 3

رقم الممارسة 11

رقم السؤال 7

52

هل توجد آلية لإدارة المتطوعين في الجمعية معتمدة من مجلس الإدارة؟

رقم المؤشر 3

رقم الممارسة 11

رقم السؤال 8

53

هل توجد لائحة للموارد البشرية في الجمعية معتمدة من مجلس الإدارة؟

رقم المؤشر 3

رقم الممارسة 11

رقم السؤال 9

54

هل يوجد ميثاق أخلاقي للعاملين في الجمعية؟

رقم المؤشر 3

رقم الممارسة 11

رقم السؤال 10

55

هل قام جميع العاملين في الجمعية بالتوقيع على الميثاق الأخلاقي؟

رقم المؤشر 3

رقم الممارسة  11

رقم السؤال 11

56

هل الجمعية ملزمة بإعداد لائحة لصلاحيات لمجلس والصلاحيات الممنوحة من قبل مجلس الإدارة

رقم المؤشر 3

رقم الممارسة 12

رقم السؤال 1

58

هل توجد قائمة بصلاحيات المجلس والصلاحيات التي فوّضها وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض؟

رقم المؤشر 3

رقم الممارسة 12

رقم السؤال 3

59

هل يقوم المجلس بمتابعة ممارسة الصلاحيات المفوّضة عبر تقارير المتابعة؟

رقم المؤشر 3

رقم الممارسة 12

رقم السؤال 4

60

هل توجد صلاحيات مالية وتشمل صلاحية التوقيع مفوّضة من رئيس المجلس أو نائبة والمشرف المالي لاثنين من أعضاء المجلس أو من قياديي الإدارة التنفيذية؟

رقم المؤشر 3

رقم الممارسة 12

رقم السؤال 4

61

هل تم أخذ الموافقة من الوزير أو من يفوّضه؟

رقم المؤشر 3

رقم الممارسة 12

رقم السؤال 5

62

هل اجتمع مجلس الإدارة (لا يُقصد اللجنة التنفيذية) خلال السنة المالية السابقة أربعة اجتماعات على الأقل؟

رقم المؤشر 3

رقم الممارسة 13

رقم السؤال 1

63

هل عُقدت الاجتماعات بشكل منتظم (كل 3 أشهر مرة واحدة على الأقل)؟

رقم المؤشر 3

رقم الممارسة 13

رقم السؤال 2

64

هل يوجد أحد أعضاء مجلس الإدارة يعمل في إدارة الجمعية أوفي إحدى وظائفها؟

رقم المؤشر 3

رقم الممارسة 14

رقم السؤال 1

65

هل توجد موافقة من المركز؟

رقم المؤشر 3

رقم الممارسة 14

رقم السؤال 2

66

هل يوجد أحد أعضاء مجلس الإدارة يعمل في الإدارة المختصة بالإشراف على  الجمعية في المركز أو  الجهة المشرفة؟

رقم المؤشر 3

رقم الممارسة 14

رقم السؤال 3

67

هل توجد موافقة من المركز؟

رقم المؤشر 3

رقم الممارسة 14

رقم السؤال 4

68

هل يوجد أحد من أعضاء مجلس الإدارة استمر في عضويته لأكثر من دورتين متتاليتين؟

رقم المؤشر 3

رقم الممارسة 14

رقم السؤال 5

69

هل توجد موافقة من المركز؟

رقم المؤشر 3

رقم الممارسة 14

رقم السؤال 6

70

هل يوجد أحد أعضاء مجلس الإدارة من أصحاب الفضيلة في السلك القضائي؟

رقم المؤشر 3

رقم الممارسة 14

رقم السؤال 7

71

هل تم تقديم برامج تعريفية مخصصة لأعضاء مجلس الإدارة متعلّقة بعمل الجمعية وخاصة الجوانب المالية والقانونية وذلك خلال السنة المالية الحالية أو السابقة؟

رقم المؤشر 3

رقم الممارسة 15

رقم السؤال 1

71

هل توجد إجراءات واضحة لتعريف الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة بالقضايا المالية والقانونية المرتبطة بأعمال الجمعية؟

رقم المؤشر 3

رقم الممارسة 15