مدبر مالي
.jpg)
معايير الحوكمة 2021
01
هل توجد لدى الجمعية لائحة أساسية معتمدة من الجمعية العمومية والوزارة؟
رقم المؤشر 1
رقم الممارسة 1
رقم السؤال 1
03
هل حدّدت اللائحة الأساسية آلية اختيار رئيس مجلس الإدارة ونائبه والمشرف المالي واختصاصات كل منهم؟
رقم المؤشر 1
رقم الممارسة 2
رقم السؤال 2
06
هل تشتمل اللائحة الأساسية على فئات وشروط و أحكام العضوية في الجمعية العمومية؟
رقم المؤشر 1
رقم الممارسة 3
رقم السؤال 1
11
هل انتخبت الجمعية العمومية مجلسًا جديدًا أو عضوَا جديدًا أو عضو إدارة تنفيذية خلال السنة المالية الحالية أو السابقة؟
رقم المؤشر 2
رقم الممارسة 6
رقم السؤال 1
12
هل تم إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق أو أحد أعضائه في الاجتماع الأول بعد تغيّر الأعضاء؟
رقم المؤشر 2
رقم الممارسة 6
رقم السؤال 2
18
هل انعقدت الجمعية العمومية بطريقة صحيحة وفق ما يلي:إ - حضور أكثرإ من نصف الأعضاء. - ص دور القرارات بالأغلبية في الجمعية العادية وبالثلثين في الجمعية غيرإالعادية ممن يحق لهم التصويت؟
رقم المؤشر 2
رقم الممارسة 7
رقم السؤال 6
19
هل تمت مناقشة أي مسائل و قضايا غير مدرجة في جدول الأعمال المرسل لأعضاء الجمعية العمومي ة قبل الإجتماع؟
رقم المؤشر 2
رقم الممارسة 7
رقم السؤال 7
24
هل تم التأكد من عدم وجود تعارض مصالح عند التصويت على أي قرار يُعرض على الجمعية العمومية بشكل عام وقرارات الاستثمارات والعقارات بشكل خاص، فيما عدا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة؟
رقم المؤشر 2
رقم الممارسة 7
رقم السؤال 11
25
هل اجتمعت الجمعية العمومية (الاجتماع العادي) خلال السنة المالية الحالية؟
رقم المؤشر 2
رقم الممارسة 8
رقم السؤال 1
26
هل درست الجمعية العمومية العادية في اجتماعها الأول تقرير مراجع الحسابات عن القوائم ال مالية للسنة المالية المنتهية؟
رقم المؤشر 2
رقم الممارسة 8
رقم السؤال 2
27
هل أقّرت الجمعية العمومية العادية مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة؟
رقم المؤشر 2
رقم الممارسة 8
رقم السؤال 3
28
هل ناقشت الجمعية العمومية العادية تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية؟
رقم المؤشر 2
رقم الممارسة 7
رقم السؤال 4
29
هل ناقشت الجمعية العمومية العادية الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة واتخذت التوصيات والقرارات لذلك؟
رقم المؤشر 2
رقم الممارسة 8
رقم السؤال 5
30
هل تم إرسال نسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية مع محضر فرز الأصوات -إن وُجد- إلى المركز خ لال 15 يوماً من تاريخ الاجتماع؟
رقم المؤشر 2
رقم الممارسة 8
رقم السؤال 6
32
هل تم اعتماد الخطة من الجمعية العمومية؟
رقم المؤشر 2
رقم الممارسة 8
رقم السؤال 8
36
هل تم إرسال نسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية مع محضر فرز الأصوات -إن وُجد- إلى المركز الوطني خلال 15 يوماً من تاريخ الاجتماع؟
رقم المؤشر 2
رقم الممارسة 9
رقم السؤال 4
38
هل تم أخذ موافقة المركز على القرارات قبل تنفيذها؟
رقم المؤشر 2
رقم الممارسة 9
رقم السؤال 6
39
هل يوجد مراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية؟
رقم المؤشر 3
رقم الممارسة 10
رقم السؤال 1
40
هل تم تكليفه أو تعيينه من مجلس الإدارة؟
رقم المؤشر 3
رقم الممارسة 10
رقم السؤال 2
43
هل توجد آلية مفّعلة تمكن المجلس بالبت في قبول عضو الجمعية العمومية الجديد أو اعتذاره أو إلغاء عضويته بقرار مسبب؟
رقم المؤشر 3
رقم الممارسة 10
رقم السؤال 5
46
هل توجد سياسة للإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البالغات معتمدة من مجلس الإدارة؟
رقم المؤشر 3
رقم الممارسة 11
رقم السؤال 2
48
هل توجد سياسة للاحتفاظ بالوثائق وإتلافها معتمدة من مجلس الإدارة؟
رقم المؤشر 3
رقم الممارسة 11
رقم السؤال 4
50
هل توجد سياسة لتنظيم العلاقة مع المستفيدين )المستفيدين من الخدمة لتي تقدمها الجمعية معتمدة من مجلس الإدارة)؟
رقم المؤشر 3
رقم الممارسة 11
رقم السؤال 6
52
هل توجد آلية لإدارة المتطوعين في الجمعية معتمدة من مجلس الإدارة؟
رقم المؤشر 3
رقم الممارسة 11
رقم السؤال 8
53
هل توجد لائحة للموارد البشرية في الجمعية معتمدة من مجلس الإدارة؟
رقم المؤشر 3
رقم الممارسة 11
رقم السؤال 9
56
هل الجمعية ملزمة بإعداد لائحة لصلاحيات لمجلس والصلاحيات الممنوحة من قبل مجلس الإ دارة
رقم المؤشر 3
رقم الممارسة 12
رقم السؤال 1
57
رقم المؤشر 3
رقم الممارسة 12
رقم السؤال 2
60
هل توجد صلاحيات مالية وتشمل صلاحية التوقيع مفوّضة من رئيس المجلس أو نائبة والمشرف المالي لاثنين من أعضاء المجلس أو من قياديي الإدارة التنفيذية؟
رقم المؤشر 3
رقم الممارسة 12
رقم السؤال 4
61
هل تم أخذ الموافقة من الوزير أو من يفوّضه؟
رقم المؤشر 3
رقم الممارسة 12
رقم السؤال 5
62
هل اجتمع مجلس الإدارة (لا يُقصد اللجنة التنفيذية) خلال السنة المالية السابقة أربعة اجتماعات على الأقل؟
رقم المؤشر 3
رقم الممارسة 13
رقم السؤال 1
64
هل يوجد أحد أعضاء مجلس الإدارة يعمل في إدارة الجمعية أوفي إحدى وظائفها؟
رقم المؤشر 3
رقم الممارسة 14
رقم السؤال 1
65
هل توجد موافقة من المركز؟
رقم المؤشر 3
رقم الممارسة 14
رقم السؤال 2
66
هل يوجد أحد أعضاء مجلس الإدارة يعمل في الإدارة المختصة بالإشراف على الجمعية في المركز أو الجهة المشرفة؟
رقم المؤشر 3
رقم الممارسة 14
رقم السؤال 3
67
هل توجد موافقة من المركز؟
رقم المؤشر 3
رقم الممارسة 14
رقم السؤال 4
68
هل يوجد أحد من أعضاء مجلس الإدارة استمر في عضويته لأكثر من دورتين متتاليتين؟
رقم المؤشر 3
رقم الممارسة 14
رقم السؤال 5
69
هل توجد موافقة من المركز؟
رقم المؤشر 3
رقم الممارسة 14
رقم السؤال 6
70
هل يوجد أحد أعضاء مجلس الإدارة من أصحاب الفضيلة في السلك القضائي؟
رقم المؤشر 3
رقم الممارسة 14
رقم السؤال 7
80
هل تم تشكيل لجنة انتخابات في الاجتماع العمومي الذي يسبق اجتماع الترشيح؟
رقم المؤشر 3
رقم الممارسة 17
رقم السؤال 2
81
هل أعضاء لجنة الانتخابات اثنين من أعضاء الجمعية العمومية كحد أدنى وغير مرشحين لعضوية المجلس الجديد؟
رقم المؤشر 3
رقم الممارسة 17
رقم السؤال 3
82
هل دعا مجلس الإدارة جميع أعضاء الجمعية العمومية الذين تنطبق عليهم شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة قبل مئة وثمانين يوما على الأقل من نهاية مدة مجلس الإدارة؟
رقم المؤشر 3
رقم الممارسة 17
رقم السؤال 4
83
هل تم إقفال باب الترشيح قبل تسعين يوما من نهاية مدة المجلس على الأقل ورفع أسماء المترشحين إلى المركز خلال أسبوع من قفل باب الترشيح؟
رقم المؤشر 3
رقم الممارسة 17
رقم السؤال 5
84
هل عرضت لجنة الانتخابات بالتنسيق مع مجلس الإدارة قائمة أسماء المترشحين الوارد ة من المركز في مقر الجمعية وموقع الجمعية الإلكتروني قبل خمسة عشر يوم على الأقل من نهاية مدة المجلس؟
رقم المؤشر 3
رقم الممارسة 17
رقم السؤال 6
85
هل زود مجلس الإدارة الجديد المركز بأسماء الأعضاء الذين تم انتخابهم خلال خمسة ع شر يوما من تاريخ الانتخاب؟
رقم المؤشر 3
رقم الممارسة 17
رقم السؤال 7
93
هل تم رفعه للمركز خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية؟
رقم المؤشر 5
رقم الممارسة 20
رقم السؤال 2
95
هل تم رفعه للمركز ومجلس الإدارة خلال الأربعة أشهر من نهاية السنة المالية؟
رقم المؤشر 5
رقم الممارسة 20
رقم السؤال 4
98
هل تم عرضها على مجلس الإدارة ومناقشتها؟
رقم المؤشر 5
رقم الممارسة 21
رقم السؤال 3
99
هل تم تزويد المركز بنسخة منه؟
رقم المؤشر 5
رقم الممارسة 21
رقم السؤال 4
100
هل الجمعية ملزمة بتطبيقات إضافية لمكافحة مخاطر وتمويل الإرهاب وغسل الأ موال
رقم المؤشر 6
رقم الممارسة 22
رقم السؤال 1
101
هل قامت الجمعية بتحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله لديها وتقييمها وتوثيقها؟
رقم المؤشر 6
رقم الممارسة 22
رقم السؤال 3
104
هل تم اتخاذ القرارات وتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها؟
رقم المؤشر 6
رقم الممارسة 22
رقم السؤال 6
107
هل يتم استخدام وسيلة التعاملات النقدية غير الإلكترونية في جمع التبرعات أو صرفها للمستفيدين
رقم المؤشر 6
رقم الممارسة 24
رقم السؤال 2
109
هل لدى الجمعية إجراءات واضحة تلتزم بها إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال أو بعلاقة أو ارتباط أي من العمليات أو الصفقات المعقّدة أو الضخمة أو غير الطبيعية بعمليات غسل الأموال؟
رقم المؤشر 6
رقم الممارسة 25
رقم السؤال 1
111
هل توجد برامج توعوية لنشر وتعميق الوعي داخل الجمعية حول نقاط الضعف الممكنة والتي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب؟
رقم المؤشر 6
رقم الممارسة 26
رقم السؤال 1
114
هل توجد برامج وأنشطة للجمعية متعارضة مع أهدافها المحدّدة في اللائحة الأساسية وبدون موافقة من المركز؟
رقم المؤشر 7
رقم الممارسة 27
رقم السؤال 3
117
هل لدى الجمعية برامج أو أنشطة أو خدمات تقدّمها أو عضويات خارج المملكة؟
رقم المؤشر 7
رقم الممارسة 28
رقم السؤال 1
118
هل توجد موافقة كتابية من الوزير والجهة المشرفة؟
رقم المؤشر 7
رقم الممارسة 28
رقم السؤال 2
119
هل توجد تعاقدات أو شراكات أو اتفاقيات مع دول أو منظمات أو مؤسسات دولية؟
هل توجد موافقة على ذلك من الوزارة والجهة المختصة؟
رقم المؤشر 7
رقم الممارسة 28
رقم السؤال 3
120
هل تقوم الجمعية بحملات لجمع التبرعات؟
هل توجد موافقة من المركز بذلك؟
رقم المؤشر 8
رقم الممارسة 29
رقم السؤال 1-2
121
هل تم استخدام التبرعات التي تم جمعها لغرض معين في نشاط آخر غير ما جُمعت لأجله؟
هل توجد موافقة من المركز على ذلك؟
رقم المؤشر 8
رقم الممارسة 29
رقم السؤال 3-4
122
هل تم استخدام فائض إيرادات معيّنة وإدخالها في أوقاف الجمعية، أو تم استثمارها في مجالات مرجّحة الكسب تضمن لها الحصول على مورد ثابت، أو تم إعادة توظيفها في المشروعات الإنتاجية والخدمية؟
هل تم أخذ موافقة الجمعية العمومية على ذلك؟
رقم المؤشر 8
رقم الممارسة 29
رقم السؤال 5-6
123
هل استقبلت الجمعية إعانات من خارج المملكة من دون طلب ؟
هل تم ابلاغ المركز ؟
رقم المؤشر 8
رقم الممارسة 30
رقم السؤال 1-2
125
هل توجد موافقة من الجمعية العمومية قبل التملك أو تم إقرار ذلك في أول اجتماع تالٍ لها أو بقرار من مجلس الإدارة -في حال تم تفويضه من الجمعية العمومية باتخاذ القرارات في ذلك؟
رقم المؤشر 8
رقم الممارسة 31
رقم السؤال 2
126
هل يتم الاحتفاظ في مقر الجمعية بسجلات المستفيدين بحيث لا يتم فقدانها أو كشف سريتها؟
رقم المؤشر 9
رقم الممارسة 32
رقم السؤال 1
127
هل يتم الاحتفاظ في مقر الجمعية بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والم راسلات المالية وصور وثائق الهويات الوطنية للمؤسسين وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها والمتعاملين معها ماليّاً بشكل مباشر، لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل؟